Codere Italia, sempre attenta alle esigenze dei suoi operatori, organizza in collaborazione con l’AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio un incontro a porte aperte dal titolo “IV Direttiva Antiriciclaggio - Criticità e modelli di applicazione per gli operatori di gioco”.
Nella prestigiosa sede romana del Centro Congressi di Confindustria (Sala Pininfarina - Viale dell’Astronomia, 30), lunedì 16 ottobre dalle 15 interverranno:
Dott. Stefano Zapponini, Presidente Sistema Gioco Italia (Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici)
Saluti e breve introduzione
Prof. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione antiriciclaggio - Università di Bologna, Presidente AIRA
Il nuovo decreto antiriciclaggio: novità, impatti e temi critici evoluzione del risk based approach focus su obblighi di adeguata verifica della clientela: nuovi criteri
Dott.ssa Diana De Martino, Sostituto Procuratore DIA
Le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi
Dott. Claudio Clemente, Direttore UIF
Registro unico e indicatori di anomalia
Dott. Davide Diamare, Direttore Ufficio centrale Accertamento e Riscossione - Ufficio Analisi e Strategie di Controllo ADM
Gli obblighi di governance di adm e conseguenti adeguamenti tecnologici
Gli obblighi di governance di ADM e conseguenti adeguamenti tecnologici
Le conclusioni sono affidate all’On. Pierpaolo Baretta* – Sottosegretario MEF con delega ai Giochi
Modera l’evento il giornalista Andrea Bassi.
*in attesa di conferma