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IV Direttiva Antiriciclaggio


12/10/2017
Codere Italia, sempre attenta alle esigenze dei suoi operatori, organizza in collaborazione con l’AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio un incontro a porte aperte dal titolo “IV Direttiva Antiriciclaggio - Criticità e modelli di applicazione per gli operatori di gioco”. 
Nella prestigiosa sede romana del Centro Congressi di Confindustria (Sala Pininfarina - Viale dell’Astronomia, 30), lunedì 16 ottobre dalle 15 interverranno:  

Dott. Stefano Zapponini, Presidente Sistema Gioco Italia (Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici)
Saluti e breve introduzione

Prof. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione antiriciclaggio - Università di Bologna, Presidente AIRA 
Il nuovo decreto antiriciclaggio: novità, impatti e temi critici evoluzione del risk based approach focus su obblighi di adeguata verifica della clientela: nuovi criteri

Dott.ssa Diana De Martino, Sostituto Procuratore DIA 
Le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi

Dott. Claudio Clemente, Direttore UIF
Registro unico e indicatori di anomalia

Dott. Davide Diamare, Direttore Ufficio centrale Accertamento e Riscossione - Ufficio Analisi e Strategie di Controllo ADM
Gli obblighi di governance di adm e conseguenti adeguamenti tecnologici

Gli obblighi di governance di ADM e conseguenti adeguamenti tecnologici
Le conclusioni sono affidate all’On. Pierpaolo Baretta* – Sottosegretario MEF con delega ai Giochi

Modera l’evento il giornalista Andrea Bassi.

*in attesa di conferma

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